Depuis que FTX a lancé sa troisième phase de remboursement des créanciers – près de deux ans après l’effondrement retentissant de la plateforme en novembre 2022 – les responsables de la liquidation tirent la sonnette d’alarme. Des cybercriminels profitent de cette distribution massive pour orchestrer des campagnes de phishing sophistiquées.
Arnaque par Email : Les Créanciers dans le Viseur
Le 30 septembre, FTX a initié le versement de 1,6 milliard de dollars vers trois groupes distincts : les clients américains, ceux basés à l’étranger, et les créanciers non garantis. Une opération d’envergure qui attise malheureusement les convoitises.
Le processus officiel exige une vérification d’identité rigoureuse, avec des délais de traitement de trois jours ouvrés maximum. Mais le 3 octobre, le compte X officiel de FTX (ex-Twitter) a publié un avertissement urgent : des emails frauduleux circulent, usurpant l’identité du service de récupération FTX et de Kroll, l’administrateur judiciaire.
L’Imposture Parfaite : Quand les Escrocs Imitent FTX et Kroll
Ces messages trompeurs se font passer pour des communications officielles du cabinet Kroll Restructuring Administration ou du département réclamations FTX. Leur objectif ? Rediriger les victimes vers de fausses plateformes de distribution ou des copies du portail client légitime (claims.ftx.com).
L’une de ces tentatives d’escroquerie mentionne une prétendue vérification via « Digital Disbursements », présenté comme un partenaire de confiance. Le message crée un sentiment d’urgence artificiel, menaçant de retards dans les paiements si l’action n’est pas immédiate. FTX le rappelle fermement : jamais l’entreprise ne demande aux créanciers de connecter leurs portefeuilles cryptographiques.
Phishing Crypto : Un Fléau qui Coûte Cher
Le phishing vise à dérober des données sensibles – mots de passe, informations bancaires, clés privées – exposant les victimes au vol d’actifs numériques. ScamSniffer, spécialiste de la sécurité blockchain, a révélé qu’en août dernier, ces arnaques avaient causé des pertes dépassant 12 millions de dollars en cryptomonnaies. Un chiffre qui illustre l’ampleur du problème.
État d’Avancement : Plus de la Moitié des Fonds Distribués
La procédure de faillite de FTX avance sous contrôle judiciaire, avec une enveloppe totale de 16,5 milliards de dollars dédiée aux remboursements. À l’heure actuelle, plus de 7,8 milliards ont déjà été versés aux créanciers.
Mais cette répartition soulève des questions d’équité. Les petites créances (moins de 50 000 dollars) bénéficient d’une surcompensation à hauteur de 120 %, tandis que les montants supérieurs ne récupèrent qu’environ 72,5 % de leur valeur initiale.
Face à cette recrudescence de tentatives frauduleuses, FTX exhorte ses créanciers à redoubler de vigilance. Toute communication suspecte doit être vérifiée avant toute action, particulièrement avant de cliquer sur des liens ou de fournir des informations personnelles.